Saltar al contenido
Cosas Tecnológicas

El FBI demanda a “Bull” por presuntamente vender información privilegiada sobre acciones en la web oscura

imágenes falsas

El viernes, fiscales y abogados federales acusaron a un hombre de fraude de valores al vender información privilegiada sobre acciones en el oscuro sitio web AlphaBay. El acusado también vendió información a través de múltiples mercados delictivos y plataformas de mensajería cifrada.

En la acusación presentada en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, el Fiscal del Departamento de Justicia acusó a Apostolos Trovias, un joven de 30 años en Atenas, Grecia, de crear una cuenta en AlphaBay en 2016 y usarla para anunciar y vender consejos sobre acciones hasta la oscuridad En dos años, el mercado de la ciberdelincuencia se cerró. El fiscal dijo que utilizando el seudónimo “El Toro”, Trovias vendió estos consejos en forma de suscripciones individuales y semanales o mensuales y utilizó Bitcoin para recibir pagos.

Detrás del velo de la telaraña oscura

“Detrás del velo de la web oscura, Trovias creó un modelo de negocio utilizando aplicaciones de mensajería cifrada y correos electrónicos en los que vendía información de propiedad de otras empresas, consejos de negociación de acciones, ganancias previas al lanzamiento y otra información privilegiada. La información se utiliza con fines de lucro, como afirmamos “, dijo el viernes el subdirector del FBI, William F. Sweeney, en una conferencia de prensa. “El FBI también está operando en la web oscura y, como Trovias aprendió hoy, no detendremos la aplicación de la ley solo porque cometa un delito federal detrás de un enrutador con un teclado”.

Según el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (Que también presentó una demanda contra Trovias en una demanda civil el viernes), los ciudadanos griegos se apropiaron indebidamente de los informes de ganancias de varias empresas y otras comunicaciones corporativas antes de que fueran publicados.

Al parecer, durante los 7 meses de Trovias en AlphaBay, completó al menos 45 transacciones, incluida la venta de “docenas” de propinas personales y aproximadamente seis planes semanales y mensuales. Los precios supuestos oscilan entre aproximadamente $ 29,95 por propina y $ 329,95 por suscripción mensual. También fue acusado de vender al menos un informe de ganancias previo al lanzamiento de una empresa pública por aproximadamente $ 5,000.

Después de que AlphaBay cerró, Trovias supuestamente se mudó a otro foro criminal llamado Dream Market. Los fiscales dijeron que desde 2017 hasta el año pasado, Trovias también utilizó mensajería cifrada y servicios de correo electrónico para vender información privilegiada directamente a los compradores. El año pasado, supuestamente tomó medidas para crear un sitio web para promover la venta de información privilegiada. El fiscal dijo que planea cobrar comisiones y cuotas de membresía a las personas. El abogado de la SEC también afirmó que utilizó otro sitio web oscuro llamado Nightmare Market.

El abogado de la SEC escribió: “En conversaciones con agentes del FBI, Trovias sugirió que reclutaría personas con información privilegiada para subastar materiales e información no pública en el sitio web para actuar como agentes de custodia para compradores y vendedores”. “En agosto de 2020, Trovias sugirió que Two agentes encubiertos del FBI se reunieron cara a cara para discutir más a fondo el establecimiento del sitio web Tor “.

Según una demanda penal presentada en febrero, las acciones de Trovias fueron acusadas de vender información privilegiada sobre MobileIron, Inc., PTC Therapeutics, Inc., Illumina, Inc. y Analogic Corporation. Ninguna de estas empresas ha sido acusada de irregularidades.

Los investigadores identificaron a Trovias presuntamente enviándole pagos y utilizando el análisis de blockchain para monitorear las billeteras digitales que los recibieron. El fiscal afirmó que una de las carteras estaba relacionada con una tarjeta de pago utilizada por Trovias.

El acusado fue acusado de un delito de fraude de valores y un delito de blanqueo de capitales. El delito de fraude de valores se castiga con hasta 25 años de prisión y el delito de blanqueo de capitales se castiga con hasta 20 años de prisión. Los intentos de ponerse en contacto con Trovias para obtener comentarios no tuvieron éxito de inmediato.